Vai direttamente ai contenuti

Benvenuto su Sei Di Tenerife Se 🌴

Carrello
Arbistar i promotori della cripto-truffa rischiano anni di carcere

Arbistar i promotori della cripto-truffa rischiano anni di carcere

Secondo il giudice del tribunale nazionale José Luis Calama, che sta indagando sulla piattaforma di investimento in criptovaluta Arbistar per presunta frode piramidale, gli indagati rischiano condanne, per la mole della truffa, superiori a 9 anni di carcere .

In un'ordinanza di questo martedì, raccolta da Europa Press, il capo della Corte centrale di istruzione numero 4 ha accolto la richiesta delle persone colpite dalla presunta "cripto-truffa" e ha accettato di proseguire il procedimento attraverso la procedura ordinaria avviando il relativo sommario .

L'istruttore prende questa decisione perché i fatti riscontrati potrebbero essere "costituenti un reato collettivo di truffa aggravata , la cui pena in astratto supera i nove anni di reclusione , eccedendo quindi i limiti stabiliti per il rito abbreviato".

L'istruttore ricorda che in questo caso il "numero dei coinvolti è di circa 32.000 persone, di cui circa 5.000 ad oggi individuate". "Il valore della truffa supera i 50 milioni di euro".

Per quanto riguarda il reato di truffa aggravata, la pena corrispondente andrebbe da 8 anni a 18 anni di reclusione e una multa da 2 a 4 anni e mezzo . Per il reato di associazione a delinquere, hanno evidenziato che la pena andrebbe da 6 a 8 anni di reclusione per i promotori e da 3 a 6 anni e mezzo per i componenti . Per quanto riguarda il reato di falsità in documenti, le pene andrebbero da 1 anno e 9 mesi a 3 anni e 9 mesi di reclusione .

Indagine conclusa

 

 

Secondo le accuse, Arbistar ha iniziato ad operare nel 2019, vendendo prima un 'software' che monitorava il mercato delle criptovalute per avvisare l'investitore del momento migliore per comprare o vendere, con l'utente stesso che doveva fare l'operazione manualmente.

 

Alti rendimenti

Gli alti rendimenti che garantivano hanno portato i 200 investitori iniziali a moltiplicarsi, e dopo il mercato nazionale si sono rivolti ad investitori esteri, soprattutto in America Latina e nel mondo arabo.

Inoltre, hanno pagato una percentuale agli investitori che hanno portato nuovi clienti istituendo un sistema di commissioni a cascata. Così, hanno creato "il club del milione", un gruppo selezionato di 15 o 20 persone che avrebbero guadagnato più di un milione di euro ciascuno in commissioni.

La truffa piramidale è scoppiata nell'autunno del 2020 con le prime denunce. Tra i colpiti, precisano le accuse, ci sono persone prive di conoscenze informatiche o finanziarie che hanno dato denaro affinché Arbistar potesse investirlo.

 

 

Torna al blog
  • Venti fino a 70 km/h sulle cime e nel sud-ovest a Tenerife

    Venti fino a 70 km/h sulle cime e nel sud-ovest...

    Secondo l' Agenzia Meteorologica Statale  (Aemet), questo sabato alle Canarie ci saranno venti da nord-est fino a 70 km/h sulle cime e nel sud-ovest In mare ci saranno venti sulle coste nord-ovest e sud-est, nord-est  forza...

    Venti fino a 70 km/h sulle cime e nel sud-ovest...

    Secondo l' Agenzia Meteorologica Statale  (Aemet), questo sabato alle Canarie ci saranno venti da nord-est fino a 70 km/h sulle cime e nel sud-ovest In mare ci saranno venti sulle coste nord-ovest e sud-est, nord-est  forza...

  • Addio al DNI per volare con Binter: arriva il riconoscimento facciale

    Addio al DNI per volare con Binter: arriva il r...

    La compagnia aerea  Binter  ha lanciato un sistema di biometria facciale che faciliterà i processi di imbarco dei suoi passeggeri. Questa nuova funzionalità è del tutto volontaria e permette al viaggiatore di superare...

    Addio al DNI per volare con Binter: arriva il r...

    La compagnia aerea  Binter  ha lanciato un sistema di biometria facciale che faciliterà i processi di imbarco dei suoi passeggeri. Questa nuova funzionalità è del tutto volontaria e permette al viaggiatore di superare...

  • Carnival 2024 di Tenerife ha generato entrate per 39 milioni di euro

    Carnival 2024 di Tenerife ha generato entrate p...

    Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife 2024 ha battuto tutti i record e passerà alla storia come l'edizione più partecipativa tra tutte quelle che si sono svolte negli ultimi anni. Più di...

    Carnival 2024 di Tenerife ha generato entrate p...

    Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife 2024 ha battuto tutti i record e passerà alla storia come l'edizione più partecipativa tra tutte quelle che si sono svolte negli ultimi anni. Più di...

1 su 3