Secondo il giudice del tribunale nazionale José Luis Calama, che sta indagando sulla piattaforma di investimento in criptovaluta Arbistar per presunta frode piramidale, gli indagati rischiano condanne, per la mole della truffa, superiori a 9 anni di carcere .
In un'ordinanza di questo martedì, raccolta da Europa Press, il capo della Corte centrale di istruzione numero 4 ha accolto la richiesta delle persone colpite dalla presunta "cripto-truffa" e ha accettato di proseguire il procedimento attraverso la procedura ordinaria avviando il relativo sommario .
L'istruttore prende questa decisione perché i fatti riscontrati potrebbero essere "costituenti un reato collettivo di truffa aggravata , la cui pena in astratto supera i nove anni di reclusione , eccedendo quindi i limiti stabiliti per il rito abbreviato".
L'istruttore ricorda che in questo caso il "numero dei coinvolti è di circa 32.000 persone, di cui circa 5.000 ad oggi individuate". "Il valore della truffa supera i 50 milioni di euro".
Per quanto riguarda il reato di truffa aggravata, la pena corrispondente andrebbe da 8 anni a 18 anni di reclusione e una multa da 2 a 4 anni e mezzo . Per il reato di associazione a delinquere, hanno evidenziato che la pena andrebbe da 6 a 8 anni di reclusione per i promotori e da 3 a 6 anni e mezzo per i componenti . Per quanto riguarda il reato di falsità in documenti, le pene andrebbero da 1 anno e 9 mesi a 3 anni e 9 mesi di reclusione .
Indagine conclusa
Secondo le accuse, Arbistar ha iniziato ad operare nel 2019, vendendo prima un 'software' che monitorava il mercato delle criptovalute per avvisare l'investitore del momento migliore per comprare o vendere, con l'utente stesso che doveva fare l'operazione manualmente.
Alti rendimenti
Gli alti rendimenti che garantivano hanno portato i 200 investitori iniziali a moltiplicarsi, e dopo il mercato nazionale si sono rivolti ad investitori esteri, soprattutto in America Latina e nel mondo arabo.
Inoltre, hanno pagato una percentuale agli investitori che hanno portato nuovi clienti istituendo un sistema di commissioni a cascata. Così, hanno creato "il club del milione", un gruppo selezionato di 15 o 20 persone che avrebbero guadagnato più di un milione di euro ciascuno in commissioni.
La truffa piramidale è scoppiata nell'autunno del 2020 con le prime denunce. Tra i colpiti, precisano le accuse, ci sono persone prive di conoscenze informatiche o finanziarie che hanno dato denaro affinché Arbistar potesse investirlo.
