Kutireva, cittadina russa di 49 anni , è accusata di riciclaggio di denaro e di appartenenza a un'organizzazione criminale. Gli agenti ritengono che attraverso Karina Properties SL abbia messo a disposizione della rete criminale numerosi conti bancari per facilitare le transazioni, secondo El Confidencial.
Il cosiddetto caso Magnitsky è coordinato in Spagna dalla Corte d'inchiesta centrale numero 2 del Tribunale nazionale, che sta cercando di stabilire come sia arrivata qui la rete russa e quali siano le modalità utilizzate per riciclare il denaro sequestrato al fondo Hermitage .
Da quanto si sa finora, nel 2006 il Cremlino aveva costretto Hermitage a pagare 230 milioni di dollari al Tesoro per presunti debiti insoluti. Il denaro doveva essere restituito l'anno successivo, ma non è mai arrivato. Invece è finito dirottato su una rete di società a nome dell'oligarca Dmitri Klyuev, banchiere amico del presidente Vladimir Putin.
La Kutireva è già in libertà provvisoria e si occupa dei suoi affari. Ieri ha negato le accuse e le informazioni divulgate e ha assicurato di aver affidato la questione ai suoi legali.
Tuttavia, per il suo arresto a Tenerife, gli agenti del Gruppo anticorruzione del Centro europeo contro la criminalità economica e finanziaria (Efecc) di Europol si sono recati in supporto agli agenti spagnoli. In Costa Adeje e Las Américas per "blindare" quattro proprietà legate a Kutireva, tra cui un negozio nel centro commerciale City Center e due case, una nell'urbanizzazione Caldera del Rey (situata nella parte alta del parco divertimenti Siam Park) e un'altra in una zona residenziale vicino a un campo da golf.
Gli agenti hanno trovato "abbondante documentazione in formato fisico e digitale", che, se pur senza un'analisi approfondita, confermerebbe l'ipotesi degli inquirenti. I carabinieri hanno sequestrato 30.000 euro in contanti e gioielli vari e chiesto il sequestro di altri tre immobili, due auto di lusso e 19 conti correnti legati all'indagata. Gli immobili sono valutati 25 milioni di euro.
Alcune fonti indicano che l'indagata vive a Tenerife da almeno un decennio . Nei suoi locali, a differenza delle tradizionali agenzie immobiliari, non ci sono manifesti con foto, informazioni e prezzi delle case o dei poderi che vengono venduti o affittati. C'è solo una porta con vetro a specchio, che non permette di vedere all'interno.
Kutireva si occupa direttamente della gestione della tua attività e della compravendita di immobili. Chiarisce che buona parte dei suoi clienti sono russi. E' un target di investitori con un elevato potere d'acquisto e proprietà in posizioni strategiche nel sud di Tenerife, nei dintorni di hotel famosi o con viste spettacolari sull'oceano e sulla stessa zona turistica.
Per arrivare all'imprenditrice russa, gli inquirenti hanno impiegato cinque anni ad analizzare la documentazione. I trasferimenti di denaro di origine illecita hanno raggiunto i conti da due banche in Estonia e una a Cipro. E tali movimenti di capitale sono stati ordinati a società gestite da prestanome nelle Isole Vergini britanniche, Belize e Cipro, riporta El Confidencial.
Il caso prende il nome da Sergei Magnitsky, l'avvocato fiscale assunto dal proprietario dell'Hermitage Bill Browder per cercare di scoprire cosa è successo a quei fondi. È stato l'avvocato a scoprire l'esistenza di una rete di collaboratori – giudici, ispettori fiscali, agenti di polizia e, in generale, funzionari a tutti i livelli dell'amministrazione – che sono riusciti a impersonare Hermitage con atti rubati e interventi nei casellari giudiziari. Così, quando il Tesoro russo ha restituito i soldi, non lo ha fatto al fondo di investimento da cui provenivano i 230 milioni di dollari, ma alla struttura degli amici di Putin.
Magnitsky è stato arrestato e interrogato a giugno e ottobre 2008 da funzionari coinvolti nel complotto; A novembre è stato posto in custodia cautelare e quasi 12 mesi dopo, all'età di 37 anni, è deceduto, presumibilmente a causa dei continui maltrattamenti subiti in carcere.
Browder è andato avanti con le denunce, implicando anche la collusione di Mosca con queste pratiche . Ha convinto gli Stati Uniti ad approvare il Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act nel 2012 per punire tutti i funzionari russi coinvolti nel crimine e nello svuotamento dell'Hermitage. Ma ciò non ha impedito che il denaro che gli era stato rubato cominciasse a circolare per il mondo,
Nel 2017 le indagini hanno raggiunto la Spagna dove la pista del denaro ha portato, attraverso molteplici operazioni bancarie, oltre a Tenerife, alla Costa Brava e Torrevieja. Sono attualmente in corso indagini in 12 paesi sul riciclaggio di denaro proveniente da ques
