La Guardia Civil ha inferto un duro colpo alla criminalità informatica nelle Isole Canarie dopo aver smantellato un'organizzazione criminale specializzata in frodi online e riciclaggio di denaro. Nell'ambito dell'operazione ALPONY TF , gli agenti hanno arrestato i cinque presunti capi e stanno indagando su altre 25 persone, accusate di aver frodato oltre 265.000 euro impersonando impiegati di banca.
Il modus operandi della gang si basava sull'ingegneria sociale e sul contatto telefonico diretto. I truffatori chiamavano le vittime, identificandosi falsamente come dirigenti del loro istituto finanziario e, con il pretesto di una presunta transazione fraudolenta in corso, le inducevano a fornire le proprie credenziali di online banking. Una volta ottenuto il controllo delle password, l'organizzazione effettuava diverse transazioni finanziarie per dirottare ingenti somme di denaro su conti controllati dalla rete stessa. Per ostacolare la tracciabilità dei fondi e ostacolare il lavoro delle forze dell'ordine, i criminali si sbarazzavano sia dei conti correnti che delle schede SIM prepagate utilizzate per effettuare le chiamate.
L'indagine della polizia è iniziata in seguito a una denuncia iniziale che ha messo gli agenti sulle tracce. L' Unità di Criminalità Informatica ha condotto un'analisi approfondita che ha collegato crimini simili, rivelando che il sistema aveva una portata nazionale. Grazie a questo lavoro di intelligence, sono state identificate più di venticinque vittime in tutta la Spagna, tutte coinvolte nella stessa truffa.
L'indagine si è conclusa con l'identificazione, la localizzazione e l'incriminazione di 30 individui. I vertici dell'organizzazione, composti da cinque residenti di Gran Canaria e Tenerife , sono stati arrestati in quanto presunti responsabili delle attività illecite. Contemporaneamente, sono state indagate altre 25 persone, tutte residenti a Tenerife , che agivano come "corrieri del denaro" . Questi individui si sono rivelati cruciali per la struttura, poiché hanno fornito i propri conti bancari o ne hanno aperti di nuovi a loro nome per ricevere, trasferire o prelevare fondi ottenuti tramite le truffe. Ora devono affrontare accuse di riciclaggio di denaro.
Durante la fase operativa, sono state effettuate cinque perquisizioni domiciliari, che hanno portato al sequestro di numerosi documenti e dispositivi elettronici collegati alle truffe. Oltre alle apparecchiature tecnologiche, gli agenti hanno sequestrato agli imputati sei chilogrammi di hashish.
L'operazione è stata condotta dall'Unità di Criminalità Informatica dell'Unità Organica della Polizia Giudiziaria del Comando , con il supporto, nella sua fase finale, di altre unità dei Comandi di Las Palmas e Tenerife . L'indagine giudiziaria è stata condotta dal Tribunale di Primo Grado e Indagini Preliminari Numero 2 di Güímar , insieme alla Sezione Crimini Tecnologici della Procura Provinciale di Santa Cruz de Tenerife . Alla luce di questi eventi, la Guardia Civil ha ribadito che il trasferimento di conti bancari, il trasferimento di fondi a terzi o la ricezione di fondi di origine illecita costituiscono il reato di riciclaggio di denaro come definito dal Codice Penale.
