I due individui che hanno fondato Pomares-Daswani S.L., la società dietro Tradex, una piattaforma di investimenti commerciali che avrebbe truffato risparmiatori e piccoli investitori a Tenerife e nella Spagna continentale per milioni di euro tra il 2021 e il 2022, promettevano rendimenti fino al 74,6%. Mukesh Daswani D. e Francisco Imobach P. hanno fondato questa società, garantendo profitti esorbitanti a breve termine a chiunque fosse stato convinto: tra il 30 e il 50% di profitto in due mesi.
Nonostante questo rendimento assurdamente elevato – una performance di borsa superlativa, che avrebbe dovuto fare scattare l'allarme nella maggior parte dei risparmiatori – migliaia sono stati gli nvestitori che hanno firmato un contratto di prestito personale con la Tradex, versando miglia di euro in cambio di quel rendimento del 74,6% in due mesi. Non hanno dovuto aspettare molto per essere ingannati: ben presto hanno scoperto che l'agenzia di trading di cui si fidavano era una truffa finanziaria, uno disegno fraudolento basato su una struttura piramidale con al centro il classico sistema Ponzi. Mukesh Daswani scomparve con i suoi soldi e quelli di oltre 150 altri investitori che gli avevano affidato quasi 3 milioni di euro da moltiplicare per i rendimenti promessi.
Andrés Velasco, il procuratore del Tribunale provinciale di Santa Cruz de Tenerife che guida l'accusa in questo caso, ha esaminato attentamente questa operazione durante la testimonianza della vittima. Il pubblico ministero ha interrogato specificamente la vittima sui termini del contratto. "Hanno attirato la nostra attenzione perché è era un investimento che garantiva un rendimento del 74,6%", ha dichiarato. Il testimone ha spiegato di aver precedentemente investito 35.000 euro e di aver ricevuto i rendimenti promessi entro due mesi. Anche sua sorella e un amico avevano investito in Tradex, quindi non aveva sospetti, ha spiegato.
Dopo aver investito quella somma, Imobach lo ha tenuto costantemente informato via WhatsApp sull'andamento dell'investimento, includendo screenshot delle transazioni. Tutte le informazioni ricevute mostravano guadagni sul capitale investito; nessuna indicava perdite o stagnazione. La verità è che tutti gli investitori che hanno testimoniato all'udienza hanno ricevuto quegli screenshot, ma nessuno di loro può dire se corrispondessero a reali azioni di investimento o fossero il risultato di simulazioni.
Un'altra delle vittime che ha testimoniato, il rappresentante di un laboratorio clinico, che ha investito 20.000 euro e ne ha recuperati 30.000 in una transazione per la quale non esiste un contratto scritto. Ha poi firmato per la consegna di 80.000 euro, per i quali esiste un documento, con un profitto garantito del 30%. "Ho effettuato il bonifico su un conto intestato a Pomares Daswani SL, che è stato poi trasferito su un altro conto personale intestato a Daswani", ha affermato.
